WhatsApp - sähke
info@uae-zones.com
Burlington Tower, Business Bay, Dubai, Arabiemiraatit

Rahanpesun torjunta - AML-politiikka

Arabiemiirikunnat pitää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa erittäin tärkeänä sekä sen sisällä että sen tukemien hankkeiden yhteydessä.

Yhdistyneet arabiemiirikunnat sitoutuvat harjoittamaan ammattiaan täysin objektiivisesti, rehellisesti ja puolueettomasti varmistaen samalla yrityksen etujen, asiakkaiden ja markkinoiden eheyden. Tämän sitoumuksen noudattaa tiukkoja deontologisia ja eettisiä normeja ei ole tarkoitettu ainoastaan ​​sen varmistamiseksi, että Yhdistyneiden arabiemiirikuntien eri lainkäyttöalueilla voimassa olevia lakeja ja määräyksiä noudatetaan, vaan myös sen luottamuksen saamiseksi ja jatkamiseksi pitkällä aikavälillä. asiakkaille, osakkeenomistajille, työntekijöille ja yhteistyökumppaneille.

Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ammatillisen käyttäytymisen ja etiikan peruskirjassa ("peruskirja") ei ole tarkoitus luetella tyhjentävästi ja yksityiskohtaisesti kaikkia sen toimintaa ja työntekijöitä eri maissa, joissa Yhdistyneet arabiemiirikunnat toimivat, sovellettavat hyvän käyttäytymisen säännöt. . Sen tavoitteena on pikemminkin vahvistaa tiettyjä johtavia periaatteita ja sääntöjä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että sen työntekijöillä on yhteinen näkemys Arabiemiirikuntien eettisistä standardeista ja että he harjoittavat ammattiaan näiden standardien mukaisesti. Sen tavoitteena on vahvistaa Arabiemiirikuntien työntekijöiden ammattimaisuuden sisäistä ja ulkoista uskottavuutta.

Kaikkien Yhdistyneiden arabiemiirikuntien työntekijöiden (myös tilapäisesti tai tilapäisesti tilapäisesti työskentelevien) odotetaan noudattavan huolellisesti ja ilman painostusta tämän peruskirjan sääntöjä ja menettelytapoja päivittäisessä tehtäviensä suorittamisessa täysin vastuullisesti, rehellisesti ja huolellisesti.

Rahanpesu / terrorismin rahoitus

Arabiemiirikuntien toiminnan luonteen vuoksi rahanpesu ja terrorismin rahoitus aiheuttavat erityisiä ja merkittäviä riskejä oikeudelliselta kannalta ja sen maineen ylläpitämiseksi. Rahapesun vastaisten lakien ja asetusten noudattaminen maissa, joissa Arabiemiirikunnat toimivat, on äärimmäisen tärkeää. UAE-ZONES on siksi kehittänyt ohjelman, joka sisältää:

  • asianmukaiset sisäiset menettelyt ja valvonta (due diligence -toimenpiteet)
  • koulutusohjelma henkilöstön palkkaamisen yhteydessä ja jatkuvasti.

Valvontatoimenpiteet:

Asiakkaan tieto (KYC - Tunne asiakassi) edellyttää asiakkaan henkilöllisyyden tunnistamista ja todentamista koskevia velvoitteita sekä tarvittaessa asiakkaan puolesta toimivien henkilöiden valtuuksia hankkia varmuus käydä kauppaa laillisen ja laillisen asiakkaan kanssa:

  • Jos kyseessä on luonnollinen henkilö: esittämällä voimassa oleva virallinen asiakirja, joka sisältää hänen valokuvansa. Merkittävät ja säilytettävät tiedot ovat nimi (nimet) - naimisissa olevien naisten tyttönimi, etunimet, henkilön syntymäaika ja -paikka (kansalaisuus), samoin kuin antamisen luonne, päivämäärä ja paikka sekä asiakirjan voimassaoloaika ja asiakirjan antaneen viranomaisen tai henkilön nimi ja laatu, joka tarvittaessa todensi sen;
  • Jos kyseessä on oikeushenkilö, toimittamalla alle kolmen kuukauden päivätyn asiakirjan tai virallisen rekisteriotteen alkuperäiskappale tai jäljennös ilmoittamalla nimi, oikeudellinen muoto ja kotipaikan osoite mainittu sosiaalinen identiteetti sekä kumppanien ja sosiaalisten johtajien identiteetti.

Lisäksi vaaditaan myös seuraavat tiedot:

  • täydellinen osoite
  • puhelinnumerot ja / tai GSM
  • sähköposti (t)
  • ammatti (t)

Sekä seuraavat asiakirjat:

  • Kopio varmennetusta passista
  • Osoitetodistus
  • ansioluettelo
  • Pankkitili (t) tiliote (t)
  • Pankin viitekirje
  • Mahdollisesti lisätodistukset (henkilöllisyystodistus, lupa
    ajo, oleskelulupa).

Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, ja muut tiedot voidaan ottaa huomioon olosuhteista riippuen.

UAE-ZONES odottaa asiakkaidensa antavan oikeita ja ajantasaisia ​​tietoja ja ilmoittavan heille mahdollisista muutoksista mahdollisimman nopeasti.

Epäselvissä tapauksissa sovellettavat toimenpiteet:

Jos epäillään rahanpesua ja / tai terrorismin rahoitusta tai jos epäillään saatujen tunnistetietojen oikeellisuudesta tai asianmukaisuudesta, Yhdistyneet arabiemiirikunnat sitoutuvat:

  • Olla tekemättä liikesuhdetta tai tehdä mitään liiketoimia;
  • Liikesuhteen lopettaminen ilman perusteluja.